О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Стройдеталь"
: ОАО "Стройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102574068
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154003860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30426-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154003860/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2023 года, 347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1.
2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней: 29 июня 2023 года.
2.3.2. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
• 347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1;
• 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО "ЮРР" (почтовый адрес регистратора Общества).
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В собрании принимали участие акционеры, направившие свои бюллетени ОАО "Стройдеталь" до 29 июня 2023 года включительно, владевшие в совокупности 22 699 голосующими акциями, что составляет 81,93 % от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».
«ЗА» 14444 «ПРОТИВ» 8255 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Число голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило – 0.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов
Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах»:
«ЗА» 14 444 «ПРОТИВ» 8255 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Число голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило – 0.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах».
По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов»:
«ЗА» 14 444 «ПРОТИВ» 8255 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Число голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило – 0.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов
Принято решение: Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества за 2022 год, а также выплату дивидендов и их размер. Чистую прибыль в сумме 21 997 000 рублей копеек направить на: а) дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам работы за 2022 год не выплачивать (не объявлять); б) нераспределенную прибыль в сумме 21 997 000 рублей направить на развитие Общества
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»:
1. Бондарев С.А. «за» – 20210 голосов; 2. Верещагин В.Н. «за»– 14358 голосов; 3. Веремчук А.А. «за» – 14725 голосов; 4. Колесников С.А. «за» – 20210 голосов; 5. Капустин С.А. «за» – 0 голоса; 6. Пужалин В.С. «за» – 20561 голосов; 7. Николаев Е.Н. «за» – 19533 голосов; 8. Соколов Д.В. «за» – 14358 голосов; 9. Хатламаджиев В.Б. «за» – 14722 голосов; 10. Янкевич С.В. «за» – 20216 голосов; 11. Янкевич Е.С. «за» –0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант «против всех кандидатов» - 0 голосов;
Число голосов, отданных за вариант «воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 158893 кумулятивных голоса. Число кумулятивных голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило – 0.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0.
Принято решение: « Избран Совет директоров ОАО "Стройдеталь" в количестве 7 (Семи) человек из числа следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, путем кумулятивного голосования:
1) Бондарев С.А.;
2) Веремчук А.А.;
3) Колесников С.А.;
4) Пужалин В.С.;
5) Николаев Е.Н.;
6) Хатламаджиев В.Б.;
7) Янкевич С.В».
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:
1. Богатько Л.В. «за» – 8255 голосов, «против» - 1223 голоса, «воздержался» – 0 голосов; 2. Ермолаева Л.Н. «за» – 8255 голосов, «против» - 1223 голоса, «воздержался» – 0 голосов; 3. Павличенко В.Е. «за» – 1223 голоса, «против» - 8255 голосов, «воздержался» – 0 голосов; 4. Капустин А.С. «за» – 1223 голосов, «против» - 8255 голосов, «воздержался» – 0 голосов; 5.Куценко И.Н. «за» – 8255 голосов, «против» - 1223 голоса, «воздержался» – 0 голосов; 6. Кириченко Е.В. «за» – 1223 голоса, «против» - 8255 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило – 0. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0.
Принято решение: «Избрать в ревизионную комиссию Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров: Богатько Л.В.; Ермолаеву Л.Н.; Куценко И.Н.».
По шестому вопросу повестки дня: «Назначение аудитора Общества».
«ЗА» 14 444 «ПРОТИВ» 8255 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Число голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило – 0.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов
Принято решение: «Назначить ООО "Шельф-Аудит" (ОГРН 1026102584750, членство в СРО «ААС», ОРНЗ 12006010732 в качестве аудитора Общества на 2022 год.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июля 2023 г., Протокол Общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь" № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30426-E;
- дата государственной регистрации выпуска: 21.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Стройдеталь"
__________________ Колесников С.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.07.2023г. М.П.